Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la ‘Operación Bonanza’, han recuperado 19.400.000 euros en criptomonedas durante la investigación contra una plataforma fraudulenta de inversiones. Las actuaciones, llevadaa a cabo entre los años 2021 y 2023, permitieron el arresto de seis personas, el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama valorados en unos 700.00 euros.
Más de 50.000 víctimas
La plataforma, configurada como un esquema “PONZI” con más de 50.000 víctimas en todo el mundo, había recibido criptomonedas en sus billeteras por valor de más de 500 millones de dólares (unos 476 millones de euros).
La investigación se inició en el año 2021en varias fases, dando lugar a seis detenciones en España y a la identificación de los dos líderes de la organización criminal sobre los que se dictaron sendas órdenes internacionales de detención.
Así, durante el mes de mayo de 2023, los agentes de la UDEF lograron identificar y bloquear un conjunto de cuentas de criptomonedas en un exchange, con un saldo aproximado de 20.000.000 de dólares a nombre de distintos testaferros y sociedades pantalla vinculados con los dos responsables de la organización.
Durante el pasado año los agentes contactaron con las autoridades de las Islas Seychelles, donde tiene su domicilio social la exchange con los fondos, recibiendo los fondos criminales –por valor de más de 19,4 millones de euros- en billeteras de criptomonedas creadas por los investigadores y a disposición de la Audiencia Nacional.
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Consejos de la Policía Nacional para evitar víctima de este tipo de fraudes
- Verifica que la entidad está autorizada por los organismos supervisores (CNMV, Banco de España, Dirección General de Seguros y Pensiones) y que la empresa no tenga advertencias por parte de estos u otros supervisores internacionales. En caso de duda, consulta directamente o echa un vistazo a las opiniones en Internet sobre posibles plataformas fraudulentas.
- Recuerda que los “chiringuitos” son peligrosos e intentan engañarte. Si sospechas, pregunte; adopte una actitud activa; consulta las características del servicio y de la inversión que te están proponiendo.
- Asegúrate de tener toda la información por escrito.
- Desconfía ante llamadas o correos inesperados, urgencia de la inversión, afinidad personal, bonificaciones de entrada, esquemas piramidales en los que te piden que captes clientes, así como la mención o utilización del logo de la CNMV/Banco de España o cualquier otra institución análoga internacional
- Tampoco te fíes de los anuncios en las redes sociales y no te dejes engañar por personalidades famosas, sofisticación de páginas web o por las opiniones de los seguidores y no facilites tus datos personales en estas páginas.
- Desconfía de altas rentabilidades sin riesgo y de productos complejos. No inviertas en lo que no comprendas y si finalmente decides invertir en productos que no llegas a entender, no instales en tus dispositivos aplicaciones de control remoto que permitan a los delincuentes manejar tus productos bancarios y datos personales.
- Si no logras que te devuelvan tu dinero, no continúes realizando aportaciones. Asimismo desconfía de despachos de abogados expertos en recuperación de tu inversión.
- Si has sido víctima de una de estas estafas, los delincuentes ya tienen tus datos y seguramente tratarán de contactar nuevamente para seguir obteniendo fondos con la promesa de recuperar los defraudados.
El ‘escándalo Milei’
Esta noticia se conoce justo después de que haya saltado el ‘escándalo Milei’ que ha llevado a varios dirigentes políticos y abogados argentinos a presentar este domingo la primera denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, después de que el dirigente promociocionase en sus redes sociales $Libra, una criptomoneda con vinculaciones que podrían considerarse fraudulentas.
En el escrito presentado ante la justicia argentina, difundido por los denunciantes, se acusa a Milei de participar de una presunta “megaestafa” que ha afectado a más de 40.000 personas que han sufrido pérdidas de más de 4.000 millones de dólares (3.815 millones de euros).
